碧水源: 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-039 北京碧水源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 30 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实 际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民 共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止。同 时对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见 ...