西部黄金: 西部黄金股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：601069 二〇二五年八月八日 西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 西部黄金股份有限公司 会议资料 股票简称：西部黄金 西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 议案 1 关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》以及《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公 司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接 行使。 在此背景下，公司对《公司章程》进行了修订，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止。具体内容详见 2025 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司 关 于取消 公司监事 会并 修订 <公司章程 ensp="ensp"> 及相关制 ...