健民集团: 健民集团2025年第一次临时股东大会决议公告

律师：林玲、陈林 本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程 序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合 法有效。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-026 健民药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 41.6122 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，第十届董事会副董事长许良先生主持，会 议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...