獐子岛: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

獐子岛集团股份有限公司 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-49 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二十 一次会议提请于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会有 关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 定召开 2025 年第二次临时股东会。 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《獐子岛集团股份有限公 司公司章程》等规定。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）10:00-11:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:159:25，9:3011:30 和 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投 ...