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西测测试: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 30 日召 开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》,决定于 2025 年 8 月 15 日(星期五)下午 14:00 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会,根据有关规定, 现将本次会议的有关事项通知如下: 一、会议召开基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2025-038 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 (1)现场会议:2025 年 8 月 15 日(星期五)下午 14:00 (2)网络投票时间:2025 年 8 月 15 日(星期五) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...