思林杰: 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-038 广州思林杰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 通知及会议材料已于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。 会议于 2025 年 7 月 30 日 14:30 在线上以通讯方式召开。本次会议由副董事长 黄洪辉先生主持，应参与会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，公司高管列席本次会 议。全体董事已在充分阅读并理解公司本次第二届董事会第十九次会议议案的全部 内容基础上，同意公司本次第二届董事会第十九次会议豁免提前三天通知。全体董 事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 鉴于本次交易审计基准日更新至 2024 年 12 月 31 日，根据《中华人民共和国 证券法》《上 ...