思林杰: 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议

广州思林杰科技股份有限公司 一、会议基本情况 会议时间：2025 年 7 月 30 日 11:30 会议地点：通讯方式 会议主持人：独立董事 平静文女士 出席会议董事：平静文、张通翔、秦雪梅 二、会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 第四次专门会议 2025 年 7 月 30 日 11:30 以通讯方式召开。本次会议应参加独立 董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交董事会审议。 （二）审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报 告的议案》 鉴于本次交易审计基准日更新至 2024 年 12 月 31 日，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请： 会议由独立董事平静文主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。全体独立董事已在充分阅读并理解公司本次第二届董事会独 立董事第四次专门会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届董事会独 立董事第四次专门会议豁免提前三天通知。全体独立董事对本次董事会召集、 召开程序无异议。经各位独立董事认真审议， ...