智微智能: 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-064 深圳市智微智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议情况如下： （一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制 了《2025 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2025 年 半年度报告》全文及其摘要，认为公司 2025 年半年度报告的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会 ...