浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-055 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2025年7月30日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月25日通过微信、短信、邮件等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》 为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，根据公司2024年年度股东大会的授 权，公司董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发 行股票专项审计机构，由 ...