航天信息股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员 会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 航天信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日分别召开第八届董事会第三十四次会议和 第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈航天信息股份有限公司公司章程〉的 议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-033 二、《公司章程》主要修订的情况 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股 东会"，整体删除原《公司章程》中涉及"监事会"和" ...