深圳市杰普特光电股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-033 深圳市杰普特光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人； 2、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本 次会议。 二、议案审议情况 （一）股东会召开的时间：2025年7月30日 （二）股东会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼会议室 （三）出席会议的普通 ...