创新医疗管理股份有限公司第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-048 创新医疗管理股份有限公司 第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于2025年7月30日召开了2025年第一次临 时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年7月28日以书面形式发出。 本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事7名，独立董事姚航平、陈文强以通讯表 决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议： 1、同意选举陈海军为公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次会议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 2、同意选举陈海军、游向东、姚航平为公司第七届董事会战略委员会成员，其 ...