中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会2025年第五次（临时）会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-051 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会2025年第五次（临时）会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第五次（临时）会议于2025年 7月29日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于2025年7月30日以通讯会议方式召开。本次会议应出 席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票8票，反 对票0票，弃权票0票）。 为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、董 事会提名委员会资格审查，董事会同意补选财务总监童七华先生为公 ...