道道全: 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【034】 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记 名投票方式。 一、本次董事会审议情况 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于修订《公司章程》的公告》 【公告编号：2025-041】。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况， ...