道道全: 关于增选公司非独立董事的公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【043】 道道全粮油股份有限公司 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 附件：非独立董事候选人濮文婷女士简历 为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司 拟修订《道道全粮油股份有限公司公司章程》，将董事会成员由 7 名增至 9 名， 其中非独立董事人数由 4 人增加至 5 名，独立董事保持 3 名不变，新增一名职工 董事。 经董事会提名、第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过，同 意提名濮文婷女士为公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同组 成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 本次提名濮文婷女士为公司董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 截至本公告披露日，濮文婷女士未直接或间接持有公司股份。濮文婷女士与 公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...