道道全: 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【042】 道道全粮油股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 了第四届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理 制度的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新规定，为 进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现 有的部分公司治理制度进行修订，同时制定相应制度。修订及制定后制度具体 如下： 董事会 是否需提交股东 序号 制度名称 类型 大会审议 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理 卖本公司股票管理制度"） 其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工 ...