高能环境: 高能环境2025年第三次临时股东会会议资料

北京高能时代环境技术股份有限公司 会议资料 目 录 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 一、会议议程 现场股东会：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 二○二五年七月三十一日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第三次 临时股东会会议资料 议案1：《关于修订 <对外投资决策管理制度> 的议案》； 议案2：《关于选举第六届董事会董事的议案》； 议案3：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。 《上市公司股东会规则》及《公司章 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 现场投票和网络投票相结合 （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况； （二）宣读会议议案： 程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作； （二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常 ...