中船防务: 中船防务2025年第三次临时股东会会议资料

会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 目 录 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 议案二：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 44 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 55 议案四：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案 60 议案五：关于选举本公司董事的议案 61 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本 公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下 会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 查看其他资料可到会议秘书处查看。 要求发言或就相关问题提出质询的股东或授权代理人请先向会议秘书处 报名，股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股 东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，发言时间不得 超过 5 分钟。 票时间及操作程序等事项可参见本公司 2025 年 7 月 31 日于上海证券交 易所网站发布的《中船防务关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。 中船海洋与防务装备股份有限公司 股东会秘书处 ...