中船特气: 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 7 月 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事，并于 2025 年 7 月 29 日通过邮件的方式 向各位董事送达了增加议案的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司 生产车间高频开关电源设备更新（试点）项目立项的议案》 为积极响应国家节能减排政策，提升公司电解系统整体效能和可靠性，降低 运营成本，拟计划对中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司现有生产车间高频 开关电源设备进行更新。经审议，董事会同意该事项。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...