迅捷兴: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等事项的公告

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-054 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等事 项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事 和独立董事，与公司 2025 年 7 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工 代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会 议，选举产生了公司第四届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高 级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 职工董事 1 名，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 非独立董事：马卓先生、李铁先生、马颖女士 独立董事：洪芳女士、刘木勇先生 选举公司第四届董事会董事长 ...