新劲刚: 第五届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-039 广东新劲刚科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 7 月 21 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善，公司"股 东大会"更名为"股东会"，公司《股东大会议事规则》同步更名为《股东会议 事规则》。同时，公司根据《章程指引》《股东会规则》等法律法规 ...