新劲刚: 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告

广东新劲刚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"或"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-041 本次补选独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大 会进行表决。 三、调整董事会专门委员会委员情况 为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人曾萍先生的任 职经公司股东大会审议通过，则公司董事会同意补选曾萍先生担任公司第五届董事 会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。调整前 后公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下： 调整前： | 序号 | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | ...