永信至诚科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并完成工商变更登记换发营业执照的公告

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月25日、5月20日召开第四届董事会 第四次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的 议案》，并授权公司董事会及其授权人士办理修改注册资本、章程及工商变更登记等相关事宜。鉴于董 事会及其授权人士已取得股东大会授权，此次变更注册资本、修订《永信至诚科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等事项无需提交股东大会审议。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的 《营业执照》，现将相关内容公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 公司分别于2025年4月25日、2025年5月20日召开了第四届董事会第四次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本次利润分配及转增股本以公 司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股 ...