上海雅仕投资发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年7月31日 (二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人（现场出席2人，视频通讯出席7人）； 2、公司在任监事3人，出席3人（现场出席1人，视频通讯出席2人）； 3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 2、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期 的议案 ...