百大集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年7月31日 (二)股东大会召开的地点:杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于签署重大租赁合同的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 本次股东大会由公司董事会召集,副董事长董振东主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规 定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席5人,董事吴南平、董事高峰、独立董事何超、独立董事童民强因工作原因 未能出席; 2、公司在任监事3人, ...