山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议 公 告

证券代码：600735证券简称：新华锦公告编号：2025-036 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十七次会议于2025年7月31日在青 岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年7月29日发出。会议由 董事长张航女士召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》（公告编号：2025-037）的相关内容。 本议案已经公司第十三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 ...