汇成真空: 关于董事会延期换届及独立董事任期将届满的提示性公告

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-021 广东汇成真空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将按照《过渡安排》 优化公司治理结构，积极推进换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披 露义务。 二、独立董事任期将届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任 职时间不得超过六年。公司现任独立董事张永清先生、张军先生、潘峰先生任 期将于2025年8月2日届满且连任时间将满6年，鉴于目前公司第二届董事会成员 共计7名，其中独立董事3名，张永清先生、张军先生、潘峰先生任期届满离任 将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，张永清先 生、张军先生、潘峰先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员 职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。 特此公告。 广东汇成真空科技股份有限公司董事 ...