天准科技: 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-037 苏州天准科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于取 消监事会、监事及修订 <公司章程> 的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度 的议案》，上述议案的部分子议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告 如下： 一、取消公司监事会的情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"），中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于新 <公> 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定， 上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规 章制度中涉及监事会、 ...