罗欣药业: 第五届董事会第二十七次会议决议公告

罗欣药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-068 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上（含）通过。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会提请于 2025 年 8 月 18 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 一、董事会会议召开情况 届董事会第二十七次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以电话、专人送达、电子邮件等方 式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、董事会秘书 列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》 ...