三羊马: 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-059 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 4 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以邮件或书面方式向全体董事发出。会议由董事长召集并主持，应到董事 7 人，实 到董事 7 人,总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议，公司其他非董事高级管理 人员不列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于增加公司经营范围、修改 <公司章程> 及办理登记备案的议 案》 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 议案内容：因经营需要，公司拟在经营范围中增加"道路货物运输站经营"。基 于前述经营范围的增加，公司依据《公司法》等法律规则的有关规定对《公司 ...