和胜股份: 第五届董事会第十一次会议决议公告

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 7 月 28 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-037 广东和胜工业铝材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 法律责任。 股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持等相关条款，降低临 时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 新增专节规定董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置审计委 员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。明确独立董事 的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会 议制度。新增董事任职资格、董事 ...