大商股份: 大商股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

大商股份有限公司董事会秘书工作制度 大商股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高大商股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《大商股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指 派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易 所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立证券部为信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责管 理。 第二章 董事会 ...