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昊志机电: 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 (一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十九次会议由公司董事长汤秀清先生召集,经全体董事一致同意,本次会议豁 免通知期限要求,会议通知于 2025 年 8 月 4 日以邮件、短信、专人送达、电话 等方式发出。 (二)本次董事会于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室召开,采取通讯的方式 进行表决。 证券代码:300503 证券简称:昊志机电 公告编号:2025-064 广州市昊志机电股份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》、监事 会、律师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 (三)本次董事会由董事长汤秀清先生主持,会议应出席董事 8 人,实际出 席董事 8 人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 (四)本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定,合法有 效。 二、会议审议情况 ...