航天发展: 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-035 航天工业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 （临时）会议于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名（田江权 先生已辞职，邹志文先生未参加）。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》 鉴于独立董事邹志文先生因个人原因，向董事会提请辞去公司第十届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司 董事会提名张梅女士为第十届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后 接任邹志文先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第十届董事会届 ...