ST长方: 第五届监事会第九次会议决议公告

深圳市长方集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人(以 通讯表决方式出席会议的监事 1 人)，监事余小灵先生以电话方式参加会议并以通讯方 式进行表决。会议由公司监事会主席田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-052 根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟进行监事会改革，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股 东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 ...