ST长方: 关于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告

深圳市长方集团股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事及 董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-055 上述人员若当选，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资 讯网披露了《关于部分董事辞任的公告》（公告编号：2025-049），姜泽宇先生、刘 志刚先生、江玮先生已不再担任公司董事及相关专门委员会委员。为保证公司董事会 的规范运行，公司 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、补选非独立董事的情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，经符合条件的股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过， 董事会审议通过 ...