ST长方: 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-051 深圳市长方集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会第十二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 4 人，实到 4 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 3 人)，独立董事曾文德先生、李军先生及王亮先生以电话方式参 加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持，公司监事 和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟进行监事会改革，由审计委员会承接《公 司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对 《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 修订后 ...