ST长方: 关于修订《公司章程》及修订、新增与废止部分治理制度的公告

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其附件的议 案》及《关于修订、新增与废止部分治理制度的议案》；同日公司召开第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、新增与废止部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司 规范运作水平，完善公司治理结构，公司将进行监事会改革，由审计委员会承接《公 司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，修订、新增与废止了 公司部分治理制 ...