大连热电股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600719 证券简称：大连热电（维权） 公告编号：临2025-018 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议经全体董事一致同意豁免会议 通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事，会议于2025年8月4日以现场表决方式召 开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由副董事长官喜俊先生主持，公司部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 因工作变动原因, 田鲁炜先生不再担任公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人及董事会专门委 员会委员职务。公司董事会对田鲁炜先生在任期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢! 公司控股股东大连洁净能源集团有限公 ...