福建火炬电子科技股份有限公司第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-046 福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划第一次持有人 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司第四期员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月4日以现场结合通讯 的方式召开。本次会议已提前通知各位持有人。会议由董事会秘书陈世宗先生召集并主持，出席本次会 议的持有人共148人，代表员工持股计划份额1,474,781份，占公司第四期员工持股计划总份额的 85.74%。 根据《火炬电子第四期员工持股计划(草案修订稿)》的规定，公司参与本次员工持股计划的董事、监 事、高级管理人员自愿放弃个人在员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员 会中任何职务。本次出席会议的董事、监事、高级管理人员共计9人，代表员工持股计划份额409,000 份，因此出席本次会议的有效表决份额总数为1,065,781份。会议的召集、召开和表决程序符合公司第四 期员工持股计划的相关规定，审议通过如下决议： 一、《关 ...