国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-053 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三十四次会议于2025年8月4日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月28日以专人 送达或邮件方式发出。经确认，公司8名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，8名董事参与了会议 表决并于8月4日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于8月4日在一名董事、一名监事和一 名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 2025年8月5日 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票表决，作出以下决议： 1.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 会议决定于2025年8月20日（星期三）下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家 能源大厦2楼206会议室，采用现场表决和网络投票相结合的 ...