恒锋信息: 董事会议事规则（2025年8月）

恒锋信息科技股份有限公司 董事会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平， 保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东会负责。公司董事由股东会选举产生。董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，职工代表董事 1 人。董事会设董事长 1 名，副 董事长 1 名。董事长、副董事长由公司全体董事过半数选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的 ...