恒锋信息: 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，根据公司股东会决议，公司董事会设立恒锋信息科技股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬 方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 市规则》 （一）不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担 任公司董事、高级管理人员的禁止性情形； 恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专 业知识或工作背景； （三） ...