Workflow
氯碱化工: 氯碱化工第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱 B 股 编号:临 2025-015 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式召开第十 一届董事会第十七次会议,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案, 决议公告如下: 该议案还需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》; 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于修订 <总经理工作细则> 的议案》; 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权 四、审议通过《关于制定 <上海氯碱化工股份有限公司董事离职管理制度> 的议案》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 及配套议事规则并取消监事会的议案》; 表决结果:7 票同意、0 票 ...