鑫铂股份: 关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-074 关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年8月4 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年 第三次临时股东会的议案》，决定于2025年8月21日召开公司2025年第三次临时 股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）下午14：30。 s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司会议室。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月21日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年8月21 日上午9:15至15:00的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或 ...