上能电气: 兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书

| 兴业证券股份有限公司 | | --- | | 关于 | | 上能电气股份有限公司 | | 之 | | 发行保荐书 | | 保荐机构（主承销商） | | （福州市湖东路 268 号） | | 二零二五年八月 | 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于上能电气股份有限公司 兴业证券股份有限公司接受上能电气股份有限公司的委托，担任其本次向特 定对象发行股票的保荐机构，唐涛和张思莹作为具体负责推荐的保荐代表人，特 为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 发行保荐书 目 录 二、本次证券发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会、交易所规定的 四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件 五、本次证券发行符合《 <上市公司证券发行注册管理办法> 第九条、第十 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的 六、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺 ...