恒锋信息: 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 7 月 31 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-041 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 公司董事会同意于2025年8月21日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召 开2025年第二次临时股东会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （htt ...