恒锋信息: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-045 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 公司董事会决定于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）截至 2025 年 ...