恒锋信息: 关于调整董事会成员人数、修订公司章程的公告

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-043 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整董事会 成员人数、修订 <公司章程> 的议案》 ，现将具体情况公告如下： 一、由董事会审计委员会行使监事会相关职权的情况 根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，同时为进一步提升公司规范运作水平，完 善和优化公司治理结构，提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合公司董事 会人员构成情况，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名,其中独立董事由 3 名 调整为 2 名，非独立董事由 4 名调整为 3 名，其中包括 1 名职工代表董事。 三、《公司 ...