海南机场: 海南机场设施股份有限公司董事会专门委员会工作管理办法（2025年8月修订）

海南机场设施股份有限公司 第六条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；由董事长担任主任委员。 第七条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 三名；由一名会计专业人士担任的独立董事担任主任委员。 第八条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；由一名独立董事担任主 任委员。 董事会专门委员会工作管理办法 第一章 目的 第一条 为进一步完善海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益，促进 公司规范运作，制定本办法。 第二章 编制依据 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《海南机场 设施股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第三章 组织机构及人员构成 第三条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第四条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由 ...